證券代碼：601188        股票簡稱：龍江交通         編號：臨2010―004

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司

第一屆董事會2010年第三次臨時會議決議

暨召開2010年第一次臨時股東大會的通知公告

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司第一屆董事會2010年第三次臨時會議，于2010年5月31日9：30分在哈爾濱市萬達索菲特大酒店會議室召開。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事6名，匡偉明董事因公出未能參加會議，全權(quán)委托孫熠嵩董事長代其行使表決權(quán)，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定。

會議由董事長孫熠嵩先生主持，經(jīng)與會董事投票表決，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了以下議案并形成決議：

一、《總經(jīng)理工作細則》；

二、《2010年度財務(wù)預(yù)算》；

三、《內(nèi)部審計管理制度》；

四、《投融資管理制度》；

五、審議了關(guān)于《注銷深圳東大與洋浦東大》的議案：同意公司控股子公司深圳東大與洋浦東大按照相關(guān)法律程序進行清理、注銷。

六、關(guān)于《公司機構(gòu)設(shè)置和人員編制》的議案；

七、關(guān)于《高管人員薪酬管理暫行辦法》的議案；

八、關(guān)于向部分控股、參股公司推薦董事、監(jiān)事人選的議案；

九、審議通過了關(guān)于《董、監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)》的議案，具體為：公司獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為6,000元/人·月，董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為5,000元/人·月，監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)為4,000元/人·月，董事、監(jiān)事及高管人員參加股東大會、董事會（含各專業(yè)委員會）、監(jiān)事會現(xiàn)場會議補貼標(biāo)準(zhǔn)為3,000元/人·次，以上均為稅后數(shù)；

（以上第一、三、四、七項內(nèi)容詳見本公司登載于上海證券交易所網(wǎng)站的公告。）

十、關(guān)于召開2010年度第一次臨時股東大會的議案，具體事項如下：

（一）會議時間：2010年6月18日9：00時，會期半天。

（二）會議地點：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)贛水路68號萬達索菲特大酒店會議室

（三）會議審議內(nèi)容：

1.關(guān)于《公司2010年財務(wù)預(yù)算》的議案；

2.關(guān)于公司聘請會計師事務(wù)所的議案：聘請永拓會計師事務(wù)所為本公司2010年度審計師，年度報酬為35萬元；（該項議案已經(jīng)公司第一屆董事會2010年第二臨時會議審議通過，詳見刊載于2010年4月29日《中國證券報》、《上海證券報》上的編號為002的公告）

3.關(guān)于董事長薪酬的議案：董事長薪酬執(zhí)行《高管人員薪酬管理辦法》的相關(guān)規(guī)定；

4.關(guān)于董、監(jiān)事津貼及會議補助標(biāo)準(zhǔn)的議案（詳見本公告第九項）；

（四）出席對象：

1. 截止2010年6月11日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或股東委托代理人；

2. 本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；

3.見證律師。

（五）會議登記辦法：

1.登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代表持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股票帳戶卡；法人股東代表持本人身份證、法人授權(quán)委托書、法人股票帳戶卡和法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理出席登記。

2.登記時間：2010年6月15日上午9 時至11 時，下午13 時至16 時。

3.登記地點：本公司董事會秘書處。

（六）其他注意事項：

1.參會股東住宿及交通費用自理。

2.郵    編：150090

3.聯(lián)系電話：0451-51688005

4.傳    真：0451-51688007

5.聯(lián)系人：張興學(xué)   吳麗杰

特此公告。

黑龍江交通發(fā)展股份有限公司董事會

二Ｏ一Ｏ年五月三十一日

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人參加黑龍江交通發(fā)展股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。

股東賬戶號碼：

持股數(shù)：

委托人身份證號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼)：

受托人(簽字)：

受托人身份證號碼：

委托人簽字(法人股東加蓋公章)：

委托日期：2010年月 日