黑龍江交通發(fā)展股份有限公司
　　　　　　　　　　　　董事會戰(zhàn)略與投資委員會實(shí)施細(xì)則(試行)
　　第一章 總則
　　第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強(qiáng)公司核心競爭力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強(qiáng)決策科學(xué)性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、公司《章程》及其他有關(guān)規(guī)定,公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略與投資委員會,并制定本實(shí)施細(xì)則。
　　第二條 董事會戰(zhàn)略與投資委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策
進(jìn)行研究并提出建議。
　　第二章 人員組成
　　第三條 戰(zhàn)略與投資委員會成員由三名成員組成,其中包括董事長、獨(dú)立董事和董事。
　　第四條 戰(zhàn)略與投資委員會委員除董事長外其他成員由董事會選舉產(chǎn)生。
　　第五條 戰(zhàn)略與投資委員會設(shè)主任一名,由公司董事長擔(dān)任。委員會秘書由董事會秘書擔(dān)任，委員會的工作機(jī)構(gòu)為董事會秘書處。
　　第六條 戰(zhàn)略與投資委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動失去委員資格,并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
　　第七條 戰(zhàn)略與投資委員會可以根據(jù)工作需要成立相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)。
　　第三章 職責(zé)權(quán)限
　　第八條 戰(zhàn)略與投資委員會的主要職責(zé)權(quán)限：
　　（一） 對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；
　　（二） 對公司《章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；
　　（三）對公司《章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目和合作開發(fā)等項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；
　　（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；
　　（五）對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；
　　（六）董事會授權(quán)的其他事宜。
　　第九條 戰(zhàn)略與投資委員會系董事會下屬咨詢機(jī)構(gòu)，對董事會負(fù)責(zé),委員會的提案提交董事會審議決定。
　　第四章 工作程序
　　第十條 總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略與投資委員會決策的前期準(zhǔn)備工作,提供公司有關(guān)方面的資料：
　　（一）由公司有關(guān)部門或子公司的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料；
　　（二）由經(jīng)營班子召集論證進(jìn)行初審,簽發(fā)立項(xiàng)意見書,并報(bào)戰(zhàn)略與投資委員會備案；
　　（三）公司有關(guān)部門或者子公司對外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可行性報(bào)告等洽談并上報(bào)總經(jīng)理；
　　（四）由經(jīng)營班子進(jìn)行評審,總經(jīng)理簽發(fā)書面意見,并向戰(zhàn)略與投資委員會提交正式提案。
　　第十一條 戰(zhàn)略與投資委員會根據(jù)總經(jīng)理的提案召開會議,進(jìn)行討論,將討論結(jié)果提交董事會,同時(shí)反饋給總經(jīng)理。
　　第五章 議事規(guī)則
　　第十二條 戰(zhàn)略與投資委員會每年至少召開兩次會議,并于會議召開前七天通知全體委員,會議由主任主持,主任不能出席時(shí)可委托其他委員主持。
　　第十三條 戰(zhàn)略與投資委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
　　第十四條 戰(zhàn)略與投資委員會會議表決方式為舉手表決方式；臨時(shí)會議可以采取通訊表決的方式召開。
　　第十五條 戰(zhàn)略與投資委員會必要時(shí)可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。
　　第十六條 如有必要,戰(zhàn)略與投資委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)和有關(guān)專家為其決策提供專業(yè)意見,費(fèi)用由公司支付。
　　第十七條 戰(zhàn)略與投資委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司《章程》及本辦法的規(guī)定。
　　第十八條 戰(zhàn)略與投資委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；董事會秘書負(fù)責(zé)會議記錄和記錄的保存。
　　第十九條 戰(zhàn)略與投資委員會會議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會。
　　第二十條 出席會議的委員和列席人員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。
　　第六章 附則
　　第二十一條 本實(shí)施細(xì)則自通過董事會之日起執(zhí)行。
　　第二十二條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司《章程》相抵觸時(shí),按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行,并立即修訂,報(bào)董事會審議通過。
　　第二十三條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。