證券代碼：601188      　　　　  股票簡稱：龍江交通         　　　　編號：臨2010―015

黑龍江交通發展股份有限公司

2010年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

☆本次會議無否決、修改、新增提案的情況

☆本次會議的第四項、第五項議案構成與第一大股東黑龍江省高速公路集團公司（以下簡稱“龍高集團”）的關聯交易，關聯股東龍高集團回避表決上述兩項議案。

一、會議召開和出席情況

黑龍江交通發展股份有限公司（以下簡稱“龍江交通”或“公司”）2010年第二次臨時股東大會于2010年12月13日下午13:30在哈爾濱香格里拉大飯店會議室召開。參加本次臨時股東大會表決的股東及股東授權的代表2人，代表股份數814,200,000股，占總股份數的67.11%，龍高集團代表股份數596,803，607股，占總股份數的49.19%；華建交通經濟開發中心代表股份數217,396,393股，占總股份數的17.92%。

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《黑龍江交通發展股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規定。

本次會議的召開和將審議的議案內容已分別于8月28日、11月12日、12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上公告。

本次會議由公司董事會召集，董事長孫熠嵩先生主持。公司董事、監事出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。出席會議的還有為本次會議出具法律意見書的見證律師。

二、提案審議情況

會議以現場記名投票表決的方式，審議并通過了以下議案：

第一項：《關于購買公司辦公樓的議案》

同意：814,200,000   股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：    0         股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：    0         股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

第二項：《關于提請股東大會授權董事會簽署公司購買辦公樓相關協議的議案》

同意：814,200,000   股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：    0         股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：    0         股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

第三項：《關于成立房地產開發公司的議案》

同意：814,200,000   股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：    0         股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：    0         股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

第四項：《關于轉讓公司持有黑龍江東綏高速公路有限公司股權的議案》

同意： 217,396,393  股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：    0         股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：    0         股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

第五項：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理轉讓東綏公司股權的議案》

同意： 217,396,393  股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：    0         股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：    0         股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

第六項：《關于成立黑龍江龍運現代交通運輸有限公司的議案》

同意：814,200,000   股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：     0        股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：     0        股   占出席會議有表決權股份的  0  %

本次股東大會由北京康達律師事務所律師（以下簡稱“康達律師”）出具了法律意見書。

三、律師見證情況

康達律師認為，公司本次臨時股東大會的召集、召開符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定；出席會議人員資格合法有效；會議表決程序符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，本次臨時股東大會的決議合法有效。

四、備查文件

1、公司第二次股東大會決議

2、公司第二次股東大會法律意見書

特此公告

                      黑龍江交通發展股份有限公司董事會

                  2010年12月13日