證券代碼：601188        股票簡稱：龍江交通         編號：臨2011―006

黑龍江交通發展股份有限公司

2010年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

☆本次會議無否決、修改、新增提案的情況

一、會議召開和出席情況

黑龍江交通發展股份有限公司(以下簡稱“龍江交通”或“公司”)2010年度股東大會于2011年5月25日上午10時在哈爾濱香格里拉大飯店會議室召開。參加本次臨時股東大會表決的股東及股東授權的代表2人，代表股份數814,200,000股，占總股份數的67.11%（其中黑龍江省高速公路集團公司代表股份數596,803，607股，占總股份數的49.19%；華建交通經濟開發中心代表股份數217,396,393股，占總股份數的17.92%）。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《黑龍江交通發展股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的規定。

本次會議的通知和將審議的議案內容已分別于4月29日、5月20日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上公告。

本次會議由公司董事會召集，董事長孫熠嵩先生主持。公司部分董事、  監事出席會議，公司高管人員列席會議。

見證律師出席了本次會議。

二、提案審議情況

會議以現場記名投票表決的方式，審議并通過了以下議案：

第一項：《2010年度董事會工作報告》

同意： 814,200,000  股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

第二項：《2010年度監事會工作報告》

同意： 814,200,000  股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

第三項：《2010年度財務決算報告》

同意： 814,200,000  股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

第四項：《2010年度利潤分配預案》

經北京永拓會計師事務所有限公司審計，2010年3-12月份母公司實現凈利潤87,617,566.60元。提取10%法定盈余公積金8,761,756.66元后，可供分配利潤78,855,809.94元。以公司2010年末總股本121,320萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.18元（含稅），共計分配現金紅利21,837,600.00元，剩余未分配利潤57,018,209.94元結轉至以后年度分配。本次利潤分配不進行資本公積金轉增股本。

同意： 814,200,000  股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

第五項：《2010年年度報告及摘要》

同意： 814,200,000  股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

第六項：《2011年度財務預算》

同意： 814,200,000  股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

第七項：《關于聘請2011年度審計機構的議案》

同意： 814,200,000  股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

第八項：《關于修改<董事會議事規則>的議案》

同意： 814,200,000  股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

第九項：《關于修改<關聯交易制度>的議案》

同意： 814,200,000  股   占出席會議有表決權股份的100  %；

反對：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

棄權：     0       股   占出席會議有表決權股份的  0  %；

本次股東大會由北京康達律師事務所律師（以下簡稱“康達律師”）出具了法律意見書。

三、律師見證情況

康達律師認為，公司本次臨時股東大會的召集、召開符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定；出席會議人員資格合法有效；會議表決程序符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，2010年度股東大會的決議合法有效。

四、備查文件

1．公司2010年度股東大會決議；

2．北京康達律師事務所關于黑龍江交通發展股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書。

特此公告

                          黑龍江交通發展股份有限公司董事會

                           2011年5月25日